Анонимки ▶ Анонимное общение

Издание News.ng в рубрике Crypto News,News опубликовало 2025-07-29 11:19:00, что Аргентина по финансовой информации (UIF) имеет замороженные активы криптовалюты, связанные с двумя лицами, которые, как полагают, были связаны с Hay'et Tahrir Al -Sham (HTS), сирийской боевой группой. Активы были заблокированы после того, как подозрительная активность была обнаружена на местных крипто -биржах. По словам директора UIF Пола Старка, замораживание была выполнена в соответствии с статьей 6 Закона Аргентины 27 734, что разрешает изъятия активов, связанные с террористическим финансированием. Дело в настоящее время передано федеральному судье Марии Евгения Капукетти. Вовлеченные лица включают в себя российский национальный проживание в Аргентине и еще один иностранный гражданин, который ранее был санкционирован как Казначейством США, так и израильским контртеррористическим финансированием. Хотя UIF отметил, что транзакции были относительно небольшими, они были направлены с помощью учетных записей, которые уже вызывали опасения из -за предыдущих красных флагов. Хотя нет никаких признаков того, что средства были предназначены для финансирования атак в Аргентине, природа транзакций и их ассоциации вызвали быстрое правоприменение. Это знаменует собой первый известный экземпляр Аргентины замерзания крипто-активов, связанных с HTS, группой, первоначально сформированной из «Аль-Каиды» и других экстремистских фракций. Хотя HTS ранее была назначена в качестве иностранной террористической организации США, этот статус был отозван в июне 2024 года после смены режима в Сирии. Аргентина усилила свои усилия по борьбе с отмыванием денег (AML) и контртеррористического финансирования (CTF) в крипто-секторе. В соответствии с руководящими принципами Международной целевой группы по финансовым действиям (FATF) страна внедряет новые правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPS) для улучшения надзора и предотвращения неправильного использования цифровых валют.ЗАКРЫТЬ ▲