Подразделение AML продолжает расследование связей между Menlo Park и Bom. -сообщает Vilorsha Armoogum из lexpress.mu

Издание lexpress.mu в рубрике опубликовало 2025-03-17 13:00:00, что

L ' Антинологическое отмывание (AML) Вы Центральное расследование преступности Департамент (CCID) продолжает собирать заявления в рамках расследования связей между Menlo Park Ltd и Банк Мориса (BOM). После бывшего губернатора Bom, Harvesth Seegolam, это были Стефан (фото) и Мэри Куини Адам, чтобы снова быть услышанными. Следователи в частности, посмотрели на ключевую встречу, состоявшуюся 29 августа 2024 года в Башне Бом.

Мэри Куини Адам сказала, что она лично не знает Harvesth Seegolam и сказала, что это Ziyad Bundhun, советник Menlo Park Ltdкоторые сыграли роль посредника. Она также рассказала, что Сиголам попросил ее за ее номер телефона. Этот запрос заинтриговал следователей, которые ставят под сомнение возможное вмешательство “На высоких местах”обнадеживающее организовать эту встречу.

Элементы, собранные следователями, подтверждают, что Harvesth Seegolam связался с Мэри Квини Адам за день до официальной встречи в Башне Бом. Согласно показаниям директора Менло Паркэта встреча была частью презентации его запускатькоторый должен был интегрироватьИнновационный центр (Innov8), что BOM планирует запустить в сентябре 2024 года.

Однако несколько аспектов мешают исследователям. Один из основных камней преткновения касается места презентации: проект, требующий финансирования из Маврикий Инвестиционная Корпорация (MIC), он обычно должен был быть представлен перед этой организацией, а не на родине. Кто дал приказ организовать эту презентацию в Центральном банке?

Другой интригующий элемент: презентация была проведена еще до того, как план проекта был официально утвержден. Кроме того, это произошло в присутствии Джитетры Биссессур, тогда главный управляющий Микрофон Только после этой встречи Menlo Park подал запрос на официальное финансирование.

Столкнувшись с этими несоответствиями, власти продолжают свои расследования, чтобы установить, были ли в этом файле нарушения.