Предприниматель, задержанный в Мапуту для участия в сети мошенничества и отмывание денег -сообщает Vanessa Iva из noticias.mmo.co.mz

Издание MMO Notícias в рубрике Sociedade,Criminalidade опубликовало 2025-07-15 09:50:00, что

Власти мозамбика арестовали человека, стремившегося к случаям мошенничества и отмывания денег в международном аэропорту Мапуту. Задержанный, Хуссен Гулам, был пойман, когда он приземлился с рейса из Дубая.

Согласно информации, опубликованной независимым дневником «Страна», Гулам является целью расследования центрального офиса для борьбы с организованной и транснациональной преступностью (GCCOT).

Обвинения против него включают серию преступлений, таких как налоговое мошенничество, отбеливание капитала, фальсификация документов и преступный заговор.

GCCOT сообщил, что Гулам составлял фасадные компании в Мозамбике, используя их для передачи больших сумм в долларах США на налоговые убежища. Суммы переведены якобы, предназначенные для импорта продуктов для продажи в стране; Тем не менее, исследования показывают, что товары никогда не появятся в Мозамбике.

По словам прокуроров, у Хуссена Гулама было соучастие таможенных работников, адвокатов и банковских работников, которые помогли ему в фальсификации документов и экспорта капитала.

Кроме того, Хуссен является братом нороламин Гулам, который задержан в Соединенных Штатах по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Последний также является одним из подозреваемых, ищущих GCCOT. Недавно два человека, участвующие в одном и том же деле, были освобождены Судебным судом города Мапуту.

GCCOT подчеркнул, что расследования также охватывают 40 других, в том числе обычаи таможни и банковских работников. Около 62 фасадных компаний, владельцы которых считаются ответчиками в этом случае.

Действия GCCOT привели к захвату 32 объектов недвижимости, роскошных автомобилей и неопределенной суммы денег, которая имела подозреваемых.

https://www.youtube.com/watch?v=videoSeries