Правительство США переезжает на конфискацию более 7,5 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с массовой международной схемой мошенничества, управляемой мошенниками в Нигерии и России. Согласно гражданской жалобе на конфискацию, поданную в Сиэтл, схема обманула американцев более 97 миллионов долларов в период с июня 2022 года по июль 2024 года.

Мошенники заманили жертв в отправку средств для фальшивых компаний по депонированию под видом инвестиций в нефтегазовый сектор – в самолете для резервирования резервуаров в Роттердаме или Хьюстоне. Как только средства были отправлены, жертвы были отрезаны, и деньги были быстро направлены через несколько крипто -кошельки.

После расследования национальной безопасности восемь криптографических счетов, связанных со связью, были приняты под названием Nest Services Limited-были изъяты в декабре 2024 года. Эти счета в совокупности состоялись 440 597,8 USDT, 19 BTC, 39 ETH, 156 TRX, 84 миллиона LUNC, 5,5 YFI, 129 601 POL и 288 883333.

Следователи говорят, что не менее 81 банковского счета и 19 крипто -биржевых счетов были использованы для отмывания украденных средств. Они были открыты в рамках различных поддельных предприятий, включая Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading, Terminal Energy International Service и другие.

В судебных заявках отмечалось, что детали KYC и IP -адреса, привязанные к кошелькам, были прослежены для пользователей в Нигерии и России. Ни одна из счетов не была связана с законными нефтяными и газовыми компаниями.

Министерство юстиции США в настоящее время требует окончательного распоряжения о конфискации в окружном суде в Западном округе Вашингтон.

Автор публикации

не в сети 25 минут

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя