Разрыв: обновление списка Fatf Grey - добавлено Лаос и Непал, Филиппины удалили -сообщает admin из laotimes.com

Издание Laos Bet Big on China-Backed Dams. Its Economy Is Paying the Price | The Lao Times в рубрике Asia,Human Rights,Laos опубликовало 2025-02-21 19:03:00, что

Филиппины были удалены из списка Fatf «Grey», в то время как Laos и Nepal были добавлены, в последнем обновлении от организации.

Результат также, вероятно, станет разочарованием для Южной Африки, которое заставило удалить обозначение.

В обновлении после его последнего пленарного заседания FATF (Целевая группа по финансовым действиям) сказала: «FATF удалил Филиппины после повышенного мониторинга после успешного посещения на месте.

«Фатф добавил Лаосную Демократическую Республику и Непал в список
Юрисдикции подлежат увеличению мониторинга ».

Организация также заявила, что его приостановление членства в России после вторжения страны в Украину продолжает стоять.

FATF-это парижский орган, который по существу устанавливает международные стандарты AML. Его «серый список» знаменует собой юрисдикции, которые находятся под повышенным мониторингом из -за проблем с их правилами AML.

В результате страны, которые находятся в списке серого, часто сталкиваются с финансовыми проблемами, такими как сокращение международных инвестиций и заимствования становятся более дорогими.

Тело, принимающее решения FATF, пленарное заседание FATF, встречается три раза в год. В нем обсуждаются ключевые разработки AML, а также обновления его «черных» и «серых» списков, которые отмечают юрисдикции, которые имеют проблемы с их рамками AML.

Разрыв: обновление списка Fatf Grey – добавлено Лаос и Непал, Филиппины удалили

Что такое Fatf Grey Listing?

Что такое серо -лист? Серый список означает, что страна находится под возросшим мониторингом со стороны FATF из-за определенных недостатков в его антицеими отмывании (AML) и борьбы с финансированием терроризма (CFT) и рамки финансирования пролиферации (CPF).