Целью нынешнего полицейского репрессии на владельцах счетов Mule, которая привела к тому, что некоторые невинные люди в ловушке должны быть юристами и бухгалтерами, которые помогают китайским серым капиталистам открывать тысячи компаний для отмывания денег, газета Naewna цитирует «Drama-Addict» в Facebook, говорится сегодня (16 сентября).

Сотрудник банка сказал оператору этой страницы, что учетные записи Mule на корпоративном уровне стали все более серьезной проблемой.

Этот сотрудник рассказал об инциденте, в котором, казалось бы, невинный человек, который явно выглядел как исполнительный директор или директор компании, чтобы открыть банковский счет.

Однако, пройдя через документы, сотрудник заметил что -то подозрительное, поэтому убедил его не подать заявку на один, предупредив его, что открытие счета мула является незаконным, и он покинул банк.

Чуть позже этот человек вернулся со своим адвокатом, который угрожал подать в суд на банк, если они не открыли для него счет, и у них не было выбора, кроме как сделать это.

Этот вид инцидента происходит часто, говорится в Facebook, добавив, что ранее в этом году полиция совершила налет на компанию по закону и бухгалтеру для сговора с китайскими серо-капиталистскими бандами в создании сотен компаний, которые открыли огромное количество банковских счетов, которые они использовали в качестве своих финансовых каналов.

На этой странице в Facebook несколько дней ранее утверждалось, что под одной крышей работало 50 компаний, в общей сложности 150 зарегистрировано в трех отдельных домах, и директора были поменялись.

Это люди, которые помогают мошенническим бандам отмывать деньги, и репрессия, посвященное брокерам, которые нанимают обычных людей для открытия счетов Mule, недостаточно, поскольку топ -латуни – адвокаты и бухгалтеры, работающие из своих собственных компаний.

ПОДПИСЬ:

Графическое изображение на корпоративном малинге по деньгам от Naewna

Также прочитайте:

Торговцы видели, что настаивают на оплате денежных средств в качестве спреды замораживания счетов

Две жертвы замороженных счетов подают жалобы

Никаких тайских контрольно-пропускных пунктов по границе, чтобы в ближайшее время открыться в ближайшее время

Активистская группа настаивает, чтобы заключенному Тхаксину отказано в «задержании» за пределами тюрьмы

Красные рубашки собираются перед тюрьмой, чтобы поддержать Таксин

Нелегальные мигранты Мьянмы пойманы после согласия заплатить крутой плату

Части Аюттхая сильно затоплены

Автор публикации

не в сети 2 часа

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя