Исполняющий обязанности помощника комиссара полиции [ACOP]Шервин Джозеф и детектив -инспектор Лероя Матхурин успешно завершили недавно завершенную целевую группу по финансовым действиям [FATF] Программа обучения оценщиков, предоставленная Целевой группой по финансовым действиям в Карибском бассейне [CFATF] в порту Испании, Тринидад и Тобаго.

Представитель полиции сказал: «Программа предоставила участникам необходимые знания и принципы, чтобы лучше понять и оценить характеристики эффективности страны в борьбе с отмыванием денег, террористическим финансированием, финансированием распространения и целевыми санкциями.

«Это обучение окажется полезным для постоянных усилий Бермудской полицейской службы по дальнейшему разработке следственных методов в отношении конфискации активов и борьбы с финансовыми преступлениями и повышения репутации Бермудских островов как разумной финансовой юрисдикции.

«С этой целью это также поможет в пересмотре аспектов собственных процессов, процедур и готовности Бермудских островов.

«Это оценка мер страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Она включает в себя оценку действий страны для решения рисков, исходящих от назначенных террористов или террористических организаций».

Подробнее о

#Bermudapolice

Категория: Все