Намибия успешно устранила 11 недостатков из 13, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Организации Объединенных Наций, добившись значительного прогресса на пути выхода из серого списка.

Об этом сообщил в пятницу Центр финансовой разведки (FIC).

В настоящее время Намибия имеет только два недостатка и осталось шесть месяцев на их устранение.

Страна была добавлена ​​в серый список FATF и поставлена ​​под наблюдение в феврале прошлого года. Это последовало за недостатками в эффективном внедрении международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег, борьбы с финансированием терроризма и борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Перед страной была поставлена ​​задача эффективно предотвращать и бороться с этими недостатками, чтобы защитить целостность и стабильность своей финансовой системы.

ФАТФ, созданная как глобальный орган по установлению стандартов при Организации Объединенных Наций, проводит оценки стран-членов и публикует отчеты об уровнях соответствия стран.

Намибия представила свой отчет о ходе работы в июле этого года, который ФАТФ рассмотрела на своем пленарном заседании во Франции на этой неделе.

Остальные недостатки уже частично устранены и требуют устранения до мая 2026 года.

В своем заявлении в пятницу директор FIC Брайан Эйсеб заявил, что оставшиеся недостатки включают постоянное увеличение количества расследований, уголовные преследования за отмывание денег и способность компетентных органов выявлять и расследовать деятельность по финансированию терроризма.

Он сказал, что достигнутый прогресс согласуется с континентальной и региональной решимостью усилить механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями и незаконными финансовыми потоками.

«Значительный прогресс в устранении 11 стратегических недостатков был достигнут в установленные сроки или даже раньше», — сказал он.

Эйсеб заявил, что ведомства, министерства и ведомства правительства Намибии по-прежнему привержены обеспечению выхода Намибии из серого списка FATF.

Намибийцы используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы повысить качество, точность и эффективность, сохраняя при этом редакционный надзор и журналистскую честность.

Автор публикации

не в сети 45 минут

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя