Власти Таиланда и Китая арестовали гражданина Китая в Бангкоке, подозреваемого в организации мошенничества с криптовалютой на сумму 14 миллионов долларов, в результате которого в ловушку попало около 100 жертв по всей Азии. Подозреваемый, которого опознали как Лян Ай-Бин, был задержан 29 октября 2025 года после совместного расследования, которое выявило его связи с пресловутой крипто-аферой FINTOCH. Полиция обнаружила, что он жил один в роскошном трехэтажном доме в районе Ван Тонгланг в Бангкоке и с декабря 2024 года платил примерно 150 000 бат (4645 долларов США) за ежемесячную арендную плату.

Власти утверждают, что Лян жил тихо, избегая внимания, пока следователи не связали его с обширной схемой Понци, которая действовала под видом законной платформы крипто-кредитования и ставок. FINTOCH был создан в период с декабря 2022 года по май 2023 года Ляном и четырьмя другими китайскими партнерами — Аль Цин-Хуа, У Цзян-Яном, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнем. Команда обещала инвесторам высокую доходность от цифровых активов, но проект оказался изощренным обманом, который рухнул после того, как операторы выкачали миллионы долларов.

Чтобы повысить доверие к фейковой платформе, мошенники придумали вымышленного генерального директора по имени «Боб Ламберт», используя образ американского актера Майка Провенцано, чтобы создать личность, которая выглядела подлинной. Несмотря на публичное предупреждение Валютного управления Сингапура в мае 2023 года, инвесторы продолжали вкладывать средства в проект. Сообщается, что к моменту краха FINTOCH накопил на депозитах около 31 миллиона долларов. Компания Immunefi, занимающаяся безопасностью блокчейнов, позже отметила, что мошенничество внесло значительный вклад в рост убытков, связанных с криптовалютой, на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим годом.

Во время ареста полиция обнаружила пистолет «Беретта» с 20 патронами и несколько электронных устройств, предположительно содержащих ключевые доказательства, включая финансовые отчеты и сообщения с его сообщниками. Ляну предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Таиланд. Чиновники заявили, что он будет экстрадирован в Китай для судебного преследования.

Об операции FINTOCH впервые стало известно после того, как следователь по блокчейну ZachXBT отметил подозрительные движения средств в мае 2023 года, отметив, что команда «вероятно совершила мошенничество с выходом на 31,6 миллиона долларов США» после объединения средств между несколькими блокчейнами. Позже расследование показало, что Лян и Тан разработали основную платформу, Ал и Ву занимались коммуникациями и продвижением, а Цзо курировал маркетинг.

Арест Ляна отражает растущую волну преступлений, связанных с криптовалютой, связанных с китайскими сетями по всей Азии. Ранее в октябре пекинский суд приговорил пятерых человек к тюремному заключению за мошенничество с инвестициями в криптовалюту на сумму 166 миллионов долларов. В другом деле прокуратура США предприняла попытку конфисковать 127 271 биткойн на сумму более 14 миллиардов долларов США у Чэнь Чжи, камбоджийского магната, обвиняемого в крупномасштабном мошенничестве с «забоем свиней». Аналогичные закономерности возникли в Индии и Нигерии, где власти продолжают бороться с мошенническими кредитными и криптографическими схемами, нацеленными на жертв по всему миру.

Сага о FINTOCH подчеркивает, как убедительный брендинг, ложные личности и трансграничные операции продолжают использовать дефицит доверия в криптоиндустрии, напоминая инвесторам, что даже отполированные платформы могут скрывать глубокий обман.

Автор публикации

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя