Государственное прокурор (MP) выдвинула обвинения против 24 обвиняемых (13 мужчин и 9 женщин, работающих на две компании на острове Терцера, Азорские) за несколько преступлений в рамках операции Mayday. Подозреваемые обманули государство более 9,5 млн. Евро в результате пособия по социальной мобильности -SSM -.

Согласно обвинительному заключению, виновным обвиняются в преступлениях в спекуляциях, фальсификации документов, мошенничестве, отмывании и преступной ассоциации.

Схема возникла в двух туристических агентствах, созданных с целью продажи билетов между автономными регионами и материком по ценам ниже рыночной цены.

Намерение ответчиков состояло в том, чтобы получить неоправданные преимущества посредством возмещения пособия на социальную мобильность, что устанавливает цену связей между материком с Азорскими и Мадейрой в 134 и 86 евро соответственно.

Среди преступлений с самой высокой частотой, туристическое агентство Dias Estridentes обвиняется в 2417 преступлениях в фальсификации документов (вместе с 18 другими обвиняемыми) и 2199 преступлениями спекуляций (с еще пятью обвиняемыми).

Компания Iven Cunha/Fly Dreams ответит за 1025 преступлений по спекуляциям (с тремя обвиняемыми) и 1149 преступлений по фальсификации документов (с четырьмя другими обвиняемыми).

В своем заявлении депутат сказал:

«Как видно из фактов, описанных в обвинительном заключении, с совершением преступлений, за которые их обвинили, благодаря использованию ложной документации, обвиняемые получили деньги через SSM, которые не были связаны с ними путем обмана CTT в создание того, что, по их мнению, законные платежи».

В документе на 600 страницах агентства обвиняются в продаже рейсов с низкой ценой («как правило 25 евро»), выпуская «счеты-подставления» на имя покупателей билетов на суммы, эффективно выплачиваемые ими, что дает увольнение полученного платежа ».

Кроме того, утверждает MP, фиктивные счета-счета были созданы во имя одного из обвиняемых, чьи цены на полеты были чрезмерны для получения SSM.

В период с июня 2023 года по март 2024 года Dias Estridentes создал 2417 мошеннических счетов, которые стоят государству более 7,2 млн. Евро. Деньги, на которые они не имеют права, указывают на прокуратуру.

Iven Cunha/Fly Dreams, с другой стороны, создал не менее 1149 фиктивных счетов, что привело к выплате 2,3 миллиона евро в SSM.

Депутат также подтверждает обвинение в том, что агентства создали кампании, которые предлагали поездки для сотрудников полиции государственной безопасности, Национальной республиканской гвардии (GNR), добровольных пожарных, тюремных охранников и морской полиции.

На момент написания этой статьи 6,22 млн. Украдных 9,5 млн. Были обнаружены из-за захвата товаров, таких как яхты и транспортные средства высшего класса

В рамках операции было проведено 26 поисков, что привело к аресту девяти человек в марте 2024 года.

Саманта Гэннон

Информация на Madeira-Weekly.com

Автор публикации

не в сети 1 час

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя