Были ли задействованные банки, страдающие давлением, чтобы обеспечить иностранные валюты? -сообщает Vilorsha Armoogum из lexpress.mu

Издание lexpress.mu в рубрике опубликовало 2025-05-01 21:00:00, что

Коробка Pandora открыта Комиссия по финансовым преступлениям (FCC) продолжает выявлять тревожные элементы по ходу расследования. У FCC уже есть структурированная организационная таблица, с четким списком людей, чтобы подвергнуть сомнению? Похоже, что дни, которые придут и обещают быть полными сюрпризов.

В соответствии с нашей информацией, этот случай включает в себя сложные последствия с участием банков, таких как Мобанк ET Серебряный банкПолем Она вернется на Маврикий? Только расследование скажет нам. Это говорит о том, что новый этап расследования скоро станет центральным предметом в новостях. Некоторые люди в этих банках должны будут объяснить, как произошел обмен валютами. Они действовали под давлением на самом высоком уровне или просто следовали обычным процедурам?

Следователи методично продвигаются. Те, кто проинформирован о нижней стороне этого дела, должны быть вызваны в ближайшие дни. Есть ли у людей, вовлеченных в эти обмены иностранной валютой давление? Там Государственная торговая корпорация (STC) заплатил бы не менее 29,8 млрд. Рупий в Меркантильная и морская группа (MMG). Кто рекомендовал выбор MMG? Что она выиграла в этом предложении от Бахрейна? Расследование вызывает реальное напряжение, раскрывая свою долю секретов каждый день.

Страна, похоже, не воспользовалась этой операцией в рупиях. В конце концов, MMG купил доллары у двух банков, в том числе Maubank, государственный банк. Она перенесла свои рупии в доллары в основном через Мобанк серебряный банкПолем

🔵Лахани, Роснефт и Санкции: что раскрывает американский опрос

Уже в сентябре 2023 года выбор MMG сомневался. L'Express сделал свою первую страницу и подвергся давлению со стороны британской юридической фирмы из MMG, чтобы удалить свою статью. И Раджив Сервансанга защищал поставщика, сказав, что он не был приговорен. Мы писали, что новый поставщик нефтяных продуктов, выбранных STC, подвергся расследованию Американским министерством юстиции. Это изучило, обменялся ли Муртаза Лахани, основатель и генеральный директор MMG, обменивался российской нефтью в нарушение западных санкций, сообщил Wall Street JournalПолем Мы сообщили о статье на сайте Source-material.orgобъединение журналистов, специализирующихся на международных опросах, которые в сотрудничестве с Времяпровел расследование этой компании и ее владельца, подозреваемое в распространении продуктов, поступающих из стран, санкционированных эмбарго, в частности, Венесуэлы и России. MMG, важная нефтяная торговая и транспортная компания с основными местами в Бахрейне и Сингапуре, является то, что STC выбран для предоставления нам наших нефтяных продуктов, потому что, в частности, он соглашается на оплату в маврикийских рупиях.

Вот статья: После вторжения в Украину Россией Министерство юстиции создало целевую группу Kleptocapture Unity для применения политики, предназначенной для изоляции российской экономики, и для того, чтобы понять активы правонарушителей к санкциям.

Российские цены на нефть увеличились значительно выше ценового потолка, наложенного Западом, что указывает на то, что Россия нашла новые способы воспользоваться продажами нефти. Западные страны нацелены на экспорт российского нефти во время проектирования санкций, потому что они, безусловно, являются наибольшим вкладом в бюджет Кремля, объясняет Wall Street Journal.

Он сообщает, что Министерство юстиции изучает, имеет ли Лакхани коммерческие отношения с Игором Сечином, генеральным директором Rosneft и союзником президента Владимира Путина, по словам людей, осведомленных об этом. Сечин лично санкционирован Соединенными Штатами.

Лахани, родившийся в Пакистане и граждане Канады и Вануату, известен в нефтяном мире, чтобы они работали в сложных местах. Это облегчило обмены нефти, производимыми в Ираке во время Саддама Хусейна, Иракского Курдистана и Венесуэлы. До того, как Путин заказал вторжение в Украину в 2022 году, Лахани долгое время сделал с Роснефтом, как внутри России, так и за пределами России.

Представитель Lakhani сказал, что он и все компании, в которых у него интерес, больше не участвовали в российской торговле нефти. Пресс -секретарь сказал, что Лахани и его компании пострадали “Полное прекращение российской торговли нефти” Чтобы соблюдать санкции.

Лахани появился на камере во время основного международного экономического форума в Санкт -Петербурге в Путине. Он сидел в авангарде аудитории во время сессии, организованной Сечином де Роснефтом, и аплодировал речи, в которой генеральный директор описал реализацию «Новые каналы безопасной логистики, предлагающие доступ к новым рынкам»Полем

Отношения Лахани с Роснефтом углубились в 2019 году, когда российская компания стремилась экспортировать нефть Венесуэлы, нефтяная промышленность которой находилась в американских санкциях. Лахани нашел покупателей и помог транспортировке нефти, как сообщают журналисты «Следователи Таймс» в 2022 году.

А Wall Street Journal сказал представитель Лахани сказал, что санкции разрешают такую операцию. После того, как Соединенные Штаты санкционировали дочернюю компанию Rosneft Trading в Женеве в 2020 году, Mercantile & Maritime заявила, что закончила эти операции в соответствии с санкциями.

Помимо того же времени, Lakhani приобрел участие большинства в австрийской торговой компании под названием Cetracore Energy, согласно годовому отчету 2020 года. Дочерняя компания Rosneft провела участие меньшинства.

Когда Rosneft искала внешние инвестиции в проект гигантской арктической нефти, она спросила Lakhani. В 2021 году, Меркантильный и морской объединился с Vitol Trading Company, чтобы купить 5 % акций проекта. Торговое совместное предприятие Lakhani с Rosneft, Cetracore, усилило свою деятельность в российской нефти сразу после вторжения в Украину Россией в феврале 2022 года, согласно данным Общества анализа экспедиций нефтепродажных логистических наук.

Пресс -секретарь сказал, что Cetracore и все другие компании, в которых Лахани имеет интерес, перестали договариваться о российской нефти.

В декабре, Vitol и Mercantile & Maritime Де Лахани сказал, что они продали свое участие в нефтяном проекте Rosneft Vostok. Согласно документам компании, Rosneft оставил свое участие в этом году в этом году.