Бывший президент Парагвайя в соответствии с расследованием коррупции

Расследование против ABDO было вызвано отчетом на сайте аргентинца

Офис прокуратуры Парагвая открыла уголовное расследование бывшего президента Марио Абдо Бенитеса и его жены Сильваны Лопес Марира, за предполагаемое сокрытие активов. Расследование было вызвано сообщениями аргентинского выхода, в которых утверждается, что у бывшего президента были скрытые активы в налоговых убежищах, таких как Сейшельские острова.

Прокурор Наталья Какавелос из Специализированного подразделения по экономическим преступлениям и антикоррупции запросила отчеты от Секретариата о предотвращении отмывания денег (Сеприлад) для расследования финансовых сделок с участием Абдо. Расследование фокусируется на их связи с юридическими организациями за рубежом, а также на банковских переводах от финансовых учреждений в Дубае и Гонконге, где они якобы являются окончательными бенефициарами.

Прокуратура полагается на международное сотрудничество, чтобы собрать необходимую финансовую разведку для продвижения расследования. Предприятия Cacavelos были проведены на основе информации, возникающей из -за Naticia Criminis, отмечая, что расследование является ex Officio. Глава Сепрелада Лилиана Алькарас связан с филиалом Картизма в правящей Колорадской партии, конкурирующей фракции линии Абдо.

«Юридическая классификация, сделанная Управлением жалоб в отношении инцидента, является предварительной, и прокурор может изменить или расширить его, в зависимости от результатов расследования», – написала Генеральная прокуратура.

20 июля аргентинский журналист Луис Газалла опубликовал на веб -сайте Periodismo y Punto, что в Сейшельских островах скрыли 21 миллион долларов США. Бывший президент находится под подозрением из -за серьезных финансовых нарушений.