Дело о отмывании денег в размере 3 млрд долларов: Су Хайджин, Ван Дехай, лишенная кипрского гражданства -сообщает из www.straitstimes.com

Издание The Straits Times Singapore News в рубрике опубликовало 2025-08-06 14:35:00, что

Сингапур – двое мужчин, вовлеченных в

Сингапурский случай отмывания денег в 3 миллиарда долларов

были лишены их кипрского гражданства.

«Золотые паспорта», проведенные Су Хайджином и Ван Дехай, были отозваны Советом министров Кипра, согласно сообщению 4 августа в «Кипрской ежедневной газете».

Золотой паспорт

предоставляется страной в обмен на крупные инвестиции или пожертвования.

Согласно отчету, 88 инвесторов и 218 членов их семьи были лишены кипрского гражданства на сегодняшний день.

Островное государство в Европе предложило гражданство посредством инвестиционной схемы, которая была отменена в 2020 году после отчета «Аль -Джазира».

В отчете показано, что из более чем 2500 человек, которые получили кипрский паспорт с 2017 по 2019 год, десятки столкнулись с уголовными обвинениями в другой стране, имели предварительное осуждение или находились под международными санкциями.

Су и Ван были среди 10 иностранцев, арестованных в Сингапуре в августе 2023 года в ходе операции по отмыванию денег, в которой участвовали около 400 офицеров.

В отчете «Политис» не указаны суммы, которые они инвестировали, чтобы приобрести их кипрское гражданство.

Цитируя министерство внутренних дел Кипра, новостная организация заявила, что министерство внутренних дел страны было сообщено, что двое мужчин сталкиваются с уголовным процессом.

С их осуждением министерство приступило к отмене их гражданства. В отчете не указывалось точная дата, что и это.

SU был приговорен к 14 -месячной тюрьме в апреле 2024 года после

признал себя виновным по обвинению в отмывании денег

и сопротивляться аресту. Он вскочил с балкона на втором этаже хорошего бунгало класса во время полицейского рейда.

Ван был

Приговорен к 16 месяце тюрьмы

В июне 2024 года после того, как он признался на одну плату за отмывание денег.

Они оба были депортированы – в Камбодже, а в Ван в Соединенное Королевство – в 2024 году. Они были вовлечены в крупнейший случай отмывания денег в истории Сингапура, в результате которого активы были захвачены более 3 миллиардов долларов.

Девять мужчин и одна женщина, вовлеченные в дело, были приговорены к тюремному заключению от 13 до 17 месяцев. Все они были депортированы и запрещены во въезде в Сингапур.

Все 10 произошли из Китая, но некоторые из них содержали иностранные паспорта из таких стран, как Кипр, Турция, Вануату, Сент -Китс и Невис и Камбоджа.

Турецкий национальный Ванг Шуиминг, который был среди тех, кто осужден по делу, вернулся в новости после того, как он был

арестован в Черногории в феврале

Полем

Ванг, депортированный в Японию из Сингапура после завершения своего тюремного срока, по сообщениям, вылетел на частный самолет в балканскую страну от Мальдивских островов.

Организованный проект отчетности по преступности и коррупции, неправительственная организация, участвующая в журналистике, в феврале сообщила, что Montenegro, как ожидается, будет выдавать Vang в Китай, где его разыскивают для якобы выполнения незаконных азартных операций.

Странам, которые предоставляли «золотые паспорта», сталкиваются с давлением, чтобы отменить свои программы.

Они включают Vanuatu, Saint Kitts и Nevis, и Кипр, которые находятся на Слиста наблюдения не менее 14 стран Организации организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) из-за того, как быстро и легко они предоставляют гражданство или долгосрочную проживание.

Например, это займет всего четыре месяца и пожертвование в размере 250 000 долларов США (321 000 долл. США) или инвестиции в размере 400 000 долл. США на получение паспорта Saint Kitts и Nevis.

ОЭСР сказал Эти схемы инвестирования по гражданству привлекательны для преступников и коррумпированных чиновников, стремящихся избежать справедливости и отмыть доходы от преступления, достигающих миллиардов.

Паспорт, выпущенный Кипре, членом Европейского союза, был желательным, поскольку он дает своему владельцу право жить и работать во всех 27 штатах ЕС, а также без визового доступа к более чем 170 странам.

Jho Low, малазийский финансист, предположительно участвовал в скандале с 1 Mamalaysia Development Berhad, получил гражданство в 2015 году. Он был отменен в июне 2024 года.

Международная полицейская организация Interpol, регулирующие органы и правительства по борьбе с отмыванием денег стремились к более жесткому поводу или откровенно запрет на выдачу золотых паспортов с некоторым успехом.

Болгария закончила свою схему гражданства инвесторов в 2022 году, в то время как Ирландия объявлено В 2023 году он отказался от своей популярной золотой визовой программы.