ED Files ChargeSheets против бывшего банка CMD Cmd Subodh Kumar Goel; Прикрепляет активы в 106 крор рупий -сообщает из economictimes.indiatimes.com

Издание zimbabwenews.net latest rss headlines в рубрике опубликовало 2025-07-29 02:34:00, что

Обеспечение было подано против арестованного бывшего банка UCO Bank Cmd Subodh Kumar Goel и его членов его семьи, и его имущество стоило 106 крор рупий под управлением отмывания по борьбе с деньгами, заявил в пятницу дирекция по обеспечению соблюдения (ED).

Гоэль был арестован федеральным агентством зондов в мае из своего дома в Дели по предполагаемому делу о мошенничестве с кредитами в банковских ссудах более 6200 крор, связанных с компанией TMT, базирующейся в Калькутте, под названием «Стальная и Power & Power Ltd. (CSPL).

В настоящее время он находится в тюрьме в Калькутте под опекой в судебном порядке

Подвижные и недвижимые активы Goel стоимостью 106,36 крор были прикреплены в рамках предварительного приказа, изданного в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 9 июля, говорится в заявлении агентства.

Он добавил, что 11 июля был также подан новый обряд, а также был подан специальному суду PMLA в Калькутте, и Гоэль, члены его семьи, близкие помощники и связанные с ними компании, были названы обвиняемыми.

Бывший босс банка UCO был арестован за то, что он сыграл «существенную» роль в санкционировании ссуд в размере более 1460 крор рупий в CSPL, который впоследствии превратился в NPA (неэффективный актив). «Вместо санкционирующих кредитов CSPL, Goel получил существенные незаконные благодарности в форме Cash-Pervesties, поставку в компании, используемые по эд-эд-эксплуатации, в компании, используемые по эд-компаниям, являются оболочкой, являются оболочками, являются оболочками, являются оболочками. Утверждается, что Evidence также показывает использование записей о размещении (Hawala Transactions) и структурированное наслоение через фронт -компании для систематического урегулирования откатов, говорится в сообщении.

Чартерный бухгалтер (Калифорния) назвал Анант Кумар Агарвал, предполагаемый близкий сотрудник GOEL, также был арестован агентством в июне за «облегчение записей об размещении, управление организациями Shell и маршрутизацию незаконно приобретенных денежных средств». Агарвал тоже в настоящее время находится в тюрьме.

Согласно Ed.