EFCC привлекла к ответственности застройщика и еще двоих за мошенничество на сумму 1,8 млрд найр -сообщает Abdulrazaq Adebayo из dailypost.ng

Издание Daily Post Nigeria в рубрике Metro,EFCC опубликовало 2025-10-24 15:17:00, что

33-летний самопровозглашенный застройщик Кристофер Абиола Оладунджойе вместе с Августином Икечукву Агоди и Ови Гору предстали перед судьей Абимболой Авогборо из Федерального высокого суда, заседающим в Илорине, штат Квара, по обвинению в предполагаемом участии в мошеннических сделках на общую сумму 1,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Оладунджойе и его сообвиняемые были отстранены от дел в четверг по отдельным обвинениям, граничащим с владением средствами, предположительно являющимися доходами от незаконной деятельности, что противоречит разделу 18(2) Закона о предотвращении и запрете отмывания денег от 2022 года и наказуемо в соответствии с разделом 18(3) того же закона.

Предварительное расследование показало, что ответчики предположительно обратились к истцу, Сэмюэлю Мастарду Бенджамину, бизнесмену из Малайзии, утверждая, что у них есть малайзийский ринггит, эквивалентный 1,8 миллиарда фунтов стерлингов для обмена, и просили истца перевести эквивалент найры на банковские счета, предоставленные ими в Нигерии, в то время как они будут платить ему в ринггитах.

Однако выяснилось, что средства, переведенные в Малайзию, являются доходами от незаконной деятельности и впоследствии были заморожены малазийским подразделением по борьбе с мошенничеством после того, как жертва обратилась к властям.

Дальнейшее расследование показало, что ответчики использовали часть доходов для приобретения недвижимости, в том числе отелей и жилых зданий, в Лагосе, Оверри (штат Имо) и Агборе (штат Дельта).

Из общей мошеннической суммы Оладунджойе предположительно получил 1,111 миллиарда фунтов стерлингов, Агоди – 432,163 миллиона фунтов стерлингов, а Гору – 337,3 миллиона фунтов стерлингов.

Одно из обвинений против Оладунджойе гласило: «То, что вы, Кристофер Абиола Оладунджойе, где-то в апреле 2025 года, в пределах юрисдикции этого Достопочтенного суда, действительно завладели общей суммой в 570 миллионов фунтов стерлингов от Ониеки Джозефа Океке на вашем счете с номером 0069113919, зарегистрированном в Access Bank Plc, и эта сумма, которую вы знали или разумно должны были знать, составляла часть доходов от незаконного действия, тем самым совершив преступление, противоречащее статье 18(2) Закона о (предотвращении и запрете) отмывания денег 2022 года и наказуемое в соответствии со статьей 18(3) того же закона».

Аналогичное обвинение против Агоди гласит: «Что вы, Августин Икечукву Агоди и ночной клуб Casa Rosso Lounge, где-то в апреле 2025 года, в пределах юрисдикции этого Достопочтенного суда, действительно завладели общей суммой в размере 283 316 000,00 фунтов стерлингов от Онеки Джозефа Океке на вашем счете с номером 0069113919, зарегистрированном в Zenith Bank Plc, и эту сумму вы знали или разумно должны были знать. составили часть доходов от незаконного деяния, тем самым совершив преступление, противоречащее статье 18(2) Закона о (предотвращении и запрете) отмывания денег 2022 года и наказуемое в соответствии с разделом 18(3) того же закона».

В обвинительном заключении против Гору говорится; «То, что вы, Ови Гору, где-то в апреле 2025 года, в пределах юрисдикции этого уважаемого суда, действительно завладели общей суммой в 202 600 000,00 фунтов стерлингов от Оньеки Джозефа Океке с номером вашего счета 0088188927, зарегистрированного в Access Bank Plc, и эта сумма, которую вы знали или разумно должны были знать, составляла часть доходов от незаконного деяния, тем самым совершив преступление, противоречащее статье 18(2) Закона о (предотвращении и запрете) отмывания денег 2022 года и наказуемое в соответствии со статьей 18(3) того же закона».

Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.

После их просьб адвокат Инносент Мбачи и Мустафа Кайгама, которые представляли Комиссию по этим делам, призвали суд назначить дату судебного разбирательства, чтобы Комиссия могла представить свое дело.

Однако адвокаты обвиняемых просили суд освободить их клиентов под залог, утверждая, что преступления, в которых они обвиняются, подлежат освобождению под залог.

Судья Авогборо признал, что Агоди и Гору должны быть освобождены под залог в размере 200 миллионов фунтов стерлингов каждый, с двумя поручителями на такую же сумму, причем один из поручителей должен быть государственным служащим не ниже ранга постоянного секретаря, а другой должен владеть недвижимостью в пределах правительственной зарезервированной зоны (GRA) в штате Абуджа или Квара.

Согласно заявлению пресс-подразделения агентства по борьбе с коррупцией в пятницу, суд отложил вынесение решения по ходатайству об освобождении Оладунджойе под залог и для дальнейшего слушания по этому делу.