Вечером в понедельник, осторожная, но решающая операция прошла в Государственный банк Маврикия (SBM) Башняв самом сердце столицы. До поздней ночи следователи из Комиссия по финансовым преступлениям (FCC) прочесали офисы штаб -квартиры SBM Bank LtdПолем С судебным мандатом, вынесенным судьей 11 апреля, агенты FCC провели целевой поиск в рамках расследования, касающегося кредитных лиц, подозреваемых в нарушениях, предоставленных компаниям, связанным с Galaxy Ramdanee-Jugnauth.

■ Jitetra Bissessur также является одним из директоров Dhyanavartam Ltd, который выиграл от денег MIC.

После этого случая имя Джитетры Биссессур привлекло внимание. Он появляется в качестве директора совета директоров компании Dhyanavartam Ltd в то время как также были Директор компании принадлежащий Маврикий Инвестиционная Корпорация (Микрофон). Важно вспомнить, что MIC находится на начале выплаты колоссальной суммы в размере 1,9 млрд. Рупий.

🟦Запись стратегических документов

Основываясь на запросе, представленном FCC, уполномоченным должностным лицом мандата искать и захватить любую документацию, касающуюся компаний Dhyanavartam Ltd (ранее Mauriplage Beach Resort Ltd), Cittamekam Ltdet Westbymj LtdПолем Были целенаправленны: файлы ссуды, отчеты об оценке, санкционирование писем, рекомендации кредитного комитета, документы должной осмотрительности, проверенная финансовая отчетность и не аудит, гарантийные контракты и бизнес -планыа также любой другой элемент, связанный с предоставлением кредитов.

🟦3,5 миллиарда рупий, которые стали «неработающими»

Сердца опроса касается кредитных средств на общую сумму 3,5 млрд. Рупий, теперь классифицируется как неработающие кредитыПолем Dhyanavartam Ltdфлагманская компания группы, управляющая гостиничным учреждением Maradiva Villas Resort & Spa В Wolmar получил бы первоначальный кредит от 500 миллионов рупий от другого банка. Более поздний спрос на 200 миллионов рупий был бы отклонен, банк относительно уровня его воздействия. Кроме того, была неспособность возместить 1,2 миллиарда рупий от второго банка.

🟦Значение микрофона

Большая ветвь этого финансирования будет поступить из микрофона, который предоставил бы 1,9 миллиарда рупий Dhyanavartam Ltdсумма, которую компания имела бы трудности с поглощением. Опрос направлен на определение того, были ли соответствовать критериям предоставления или произошли нарушения, фаворитизм или нарушения.

🟦Корпоративный портрет: акционеры, убытки и активы

Dhyanavartam Ltd Имеет объявленный капитал в 328 миллионов рупий, с 682 585 обыкновенными акциями. Компания погиб в размере 49,2 млн. Рупий за 2022 год, а длительные кредиты -1,9 миллиарда рупий.

🟦Основные акционеры включают:

• (Feu) Кайлаш Муктешвар Рамдани (4 097 800)

• Капил Дев Джуори (408 595 рупий)

• Перепланировка леди джанина (366 рупий 200)

• Lala Bandiplall Basanta (511 215 рупий)

• Институциональные организации, такие как McB Equity Fund Ltd (837192) и SBM Holdings Ltd (544 рупий 794)

Недвижимость компании оценивается в 240 миллионов рупий, в том числе наземные активы, разделенные от 6 до 130 миллионов рупий. За финансовый год 2022 года она опубликовала потерю 49 284 359 рупий.

🟦Совет директоров Dhyanavartam Ltd

• Зарегистрированный адрес: Maradiva Villas Resort & Spa, Wolmar, Flic-en-flac, Maurice

• Объявленная деятельность: учебный центр и Small Hôtellerie Capital объявлены: 328 рупий 066 297 (682 585 обычных акций)

🟦Члены совета директоров

• Кобита Югнаут – президент совета

• Я буду Бисссур – директор

• Дерек Лам По Тан – режиссер

• Леди Урсул Джанин Рамдани – режиссер

• Санджив Кайлаш Рамдани – прямой

• Executive Services Ltd – секретарь компании

• Аудитор: BDO & Co Ltd

🟦Сеть взаимосвязанных сущностей

Cittamekam Ltd, дочерняя компания, зарегистрированная по туристической лицензии, на 100 % принадлежит Dhyanavartam Ltd., его место также находится по адресу Maradiva Villas Resort & SpaПолем Компания не зарегистрировала ни прибыли, ни убытки за последний финансовый год.

🟦Cittamekam Ltd: спутниковая сущность в основе операций “Maradiva”

Cittamekam Ltd появляется как стратегическая эстафетная компания в корпоративной структуре группы. Он включен в лицензию туристов, а также работает по адресу Maradiva Villas Resort & Spaв Wolmar, Flic-en-flac. Согласно доступным документам, часть виллов комплекса гостиничного комплекса будет продаваться через эту организацию, параллельно с материнской компанией, Dhyanavartam LtdПолем Компания, занимающая свои действия Dhyanavartam LtdПолем

• Зарегистрированный адрес: Maradiva Villas Resort & Spa, Wolmar

• Лицензия: турист

• Характер деятельности: маркетинг отеля недвижимости (виллы)

• Капитал объявлен: 1000 рупий

• Обычные действия: 100 действий по 10 рупий каждый

• Финансовые упражнения: без зарегистрированных пособий или убытков

🟦Лидеры

• Kobita Jugnauth – директор

• Леди Урсул Джанин Рамдани – режиссер

• Санджив Кайлаш Рамдани – прямой

• Anex Corporate Services Ltd – секретарь общества

Westbymj Ltdучаствует в развитии недвижимости, связан с Alliance Developer Ltdкомпания, включенная в январе 2023 года. Dhyanavartam Ltd имеет 51 % акций. Последний финансовый год сообщает о потере 1 млн. Рупий. Вместе эти организации подозреваются в том, что они служили транспортными средствами для транзакций с высоким уровнем риска.

🟦Westbymj Ltd: проект по недвижимости в партнерстве с Alliance Developer

Westbymj Ltd Подходит в стратегию развития недвижимости в Ramdanee Group в сочетании с проектами продаж для Maradiva Luxury Villas. Он действует в партнерстве с Alliance Developer Ltdнедавно созданная компания. Вместе они управляют продвижением и продажей жилых товаров.

🟦Дата включения: 6 января 2023 г.

• Объявленная деятельность: разработка проектов в сфере недвижимости, продажа, продвижение недвижимости

• Объявил капитал (Заявленный капитал): 10 000 рупий

• Обычные акции: 100 000 акций

• Совет директоров

• Жан Этчепареборд – директор

• Gaëlle Le Pouses – директор

• Патрик Майкл Руэль – режиссер

🟦Доля

• Dhyanavartam Ltd – 51 % (51 000 обычных акций)

• Alliance Developer Ltd – 49 % (49 000 обычных акций)

• Финансовое положение

• Самый последний финансовый год – в 2023 году

• Чистая потеря объявлена: 1 018 279

🟦Опрос с потенциальными последствиями

Операция в понедельник вечером знаменует собой значительный прогресс в опросе, который может иметь значительные преимущества, как в банковской системе, так и в экономических сферах. FCC продолжает свои исследования. Новые разработки ожидаются в ближайшие дни.

Автор публикации

не в сети 59 минут

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя