Gov't заказывает Обязательное местное валютное банковское дело о борьбе с незаконными фондами - Sudans Post -сообщает Sudans Post из www.sudanspost.com

Издание Sudans Post в рубрике ECONOMY,NEWS,SOUTH SUDAN опубликовало 2025-05-08 16:48:00, что

Банк -банк Южного Судана — Комплект из 1000 южно -суданских фунтов. [Photo: Courtesy]

Джуба – Правительство Южного Судана заказало обязательный депозит южно -суданских фунтов (SSP) с лицензированными банками или другими финансовыми учреждениями не позднее пятницы на этой неделе.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) Южного Судана выпустило широкую директиву, распоряжающуюся всем лицам и предприятиям внести свои владения Южным Суданским Фунтом (SSP) в лицензированные банки или финансовые учреждения к 12:00 вечера в пятницу, 9 мая 2025 года.

Этот шаг направлен на то, чтобы ограничить отмывание денег, повышение финансового надзора и обеспечение прохождения всех местных валютных операций через регулируемые каналы.

Подписанный исполняющим обязанности комиссара доктора Авраама Телара Никанора 6 мая 2025 года, в Директиве рассматривается Закон о финансировании отмывания и борьбы с террористом по борьбе с отмыванием денег (2012 год, внесен в комплект 2024 года) и Закон о Банке Южного Судана (2011 год). Он предупреждает о серьезных штрафах за несоблюдение, вступившие в силу сразу после крайнего срока.

Начиная с полудня 9 мая, власти будут конфисковать любые SSP, проводимые за пределами регулируемых учреждений. Неоплачиваемые лица и организации подвергаются уголовным расследованиям источников их средств, уклонения от уплаты налогов и потенциального финансирования терроризма.

Дополнительные санкции включают приостановки лицензий, черный список и направления налоговых органов. Нарушителям также могут столкнуться до 10 лет тюрьмы или штрафы в три раза больше стоимости изъятых средств в соответствии с разделом 14 (d) Закона о AML/CFT.

В ПФР подчеркнули, что директива применяется ко всем природным и юридическим лицам в Южном Судане и призвала быстро соблюдать требования к штрафам. «Это важный шаг для защиты нашей финансовой системы и устранения незаконной деятельности», – заявил доктор Никнора.

Заказ поступает на фоне сообщений о нехватке местной валюты, которые в последние дни достигли рынка, что совпадает с повышенной политической напряженностью по всей стране. В учреждении не было указано, применяется ли директива по всей стране или только в столице, Джуба. В нем также не указано минимальная или максимальная сумма, подверженная конфискации.

ПФР – это государственное учреждение, которое действует в рамках власти правительства Южного Судана, в частности, для борьбы с отмыванием денег, террористическим финансированием и другими финансовыми преступлениями.

ПФР получает свой мандат от законодательства, такого как Закон о борьбе с отмыванием денег и борьбы с террористским финансированием (2012 год, внесен в комплект 2024 года) и работает в координации с Банком Южного Судана и другими регулирующими органами.

Как правительственное агентство, оно отвечает за контроль финансовых операций, обеспечение соблюдения финансовых норм и проведения расследований в незаконной финансовой деятельности в стране.