Финансовые органы Казахстана активизировали свою кампанию против незаконных операций с криптовалютами, закрыв 130 нелицензированных бирж и конфисковав цифровые активы на сумму примерно 16,7 млн ​​долларов. Масштабные меры по обеспечению правопорядка являются частью более широкой миссии страны по пресечению отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и другой незаконной финансовой деятельности, связанной с цифровыми валютами.

Согласно сообщению The Times of Central Asia, Кайрат Бижанов, заместитель председателя Агентства финансового мониторинга (АФМ), сообщил, что эти биржи занимались операциями с преступными средствами и содействовали конвертации криптовалют в наличные через подпольные сети. Расследования выявили 81 такую ​​операцию, в результате которой в общей сложности было обработано более 24 миллиардов тенге, что эквивалентно более чем 43 миллионам долларов США.

Выводы AFM подчеркивают, что снятие наличных, связанных с криптовалютой, становится растущей проблемой в финансовой системе Казахстана. Только в 2024 году снятие средств через банкоматы составило 13,2 трлн тенге (24,1 млрд долларов США) — на триллион больше, чем в предыдущем году. Многие из этих транзакций были совершены с использованием банковских карт, зарегистрированных под фиктивными личностями, что позволяло осуществлять неотслеживаемые переводы средств между анонимными пользователями.

В течение последних трех лет правительство преследовало мошеннические организации, чтобы восстановить целостность финансовой экосистемы. Налоговые органы отменили регистрацию 3600 подставных компаний, связанных примерно с 30 000 фиктивными сделками на общую сумму более 500 миллионов долларов.

В ответ на эти постоянные проблемы Казахстан ввел более строгие правила для усиления надзора и отслеживания в своем банковском и криптографическом секторах. Пополнения карты на сумму, превышающую 500 000 тенге (913 долларов США), теперь будут требовать от пользователей предоставления номера подтверждения личности (ИИН), а банки должны хранить записи наблюдения за банкоматами в течение как минимум шести месяцев. Власти также движутся к интеграции биометрических проверок, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех операций по снятию наличных, чтобы еще больше снизить анонимность в финансовых сделках.

Помимо правоприменения, Казахстан предпринимает шаги по формализации и развитию своей криптоэкосистемы. Национальный банк намерен создать государственный крипторезерв через дочернюю компанию, ориентированную на альтернативные инвестиции. Этот резерв будет управлять цифровыми валютами, полученными в результате конфискации или государственной деятельности по добыче полезных ископаемых, и станет частью более широкой стратегии по внедрению технологий блокчейна в национальную экономику.

Двойной подход правительства — сочетание жесткого регулирования со структурированными инновациями — сигнализирует о намерении превратить Казахстан в более прозрачный, но перспективный криптоцентр в Центральной Азии.

Автор публикации

не в сети 15 минут

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя