Мэри

Китайский гражданин приземлился в горячей воде после того, как якобы переводит 880 000 долларов США в Китай без одобрения Резервного банка Зимбабве.

Sun Limin (52) был привлечен к ответственности перед магистратом Хараре, обвиненным в нарушении актов по контролю за обменом и отмыванием денег.

Лимин был предоставлен залог в размере 500 долларов США и приказал каждую пятницу сообщать в полицию, пока ее вопрос не будет завершен.

По данным штата, китайская гражданин была арестована в своих деловых помещениях, расположенных в 19 Басме, гранитсайд.

«Ее обвиняют в нарушении Закона об обмене контроля [Chapter 22:05]предположительно переведя 880 000 долларов США в Китай без резервного банка одобрения Зимбабве в период с января по январь 2025 года.

«В соответствии с Законом об отмывании денег и доходах от преступности [Chapter 9:24]Предполагается, что она скрыла истинную природу и источник средств, которые, по мнению властей, являются доходом от преступности », – государство.

Прокуроры утверждают, что расследования подтвердили законопроекты о товарах, которые были импортированы из Китая через пограничный пост Forbes.

Государство также заявляет, что оно обеспечило свидетельства свидетелей от клиринговых агентов и документов, подтверждающих транзакции.