Предполагаемый руководитель литовской банды преступной организации, посвященной импорту смены автомобилей, участвующих в несчастных случаях в США, которые после косметического ремонта были перепроданы в Европе, включая Португалию, был арестован в Мадейре, сообщила сегодня европейское прокурор.

Источник из Европейской прокуратуры (EPPO) сообщил агентству LUSA, что арест в Мадейре гражданина Литвы, который обманул Соединенные Штаты сотен миллионов евро в результате таможенных обязанностей и налогов (НДС), был проведен ГНР через подразделение налоговых действий и 18 европейских прокуроров.

Согласно заявлению, расследование проводилось европейской прокуратурой (EPPO) в Берлине (Германия) и Вильниусом (Литва), и участвовали 1000 полицейских, а также налоговые и таможенные органы, которые провели 200 обысков в 10 странах.

Расследование было сосредоточено на преступной организации, которая импортировала автомобили, которые считались спасенными для отказа от страховщиков США, а затем были импортированы по мошеннической схеме, от штатов в Европу, откуда они были перепроданы после косметического ремонта, в криминальной схеме, которая ставит под угрозу пользователей дороги и безопасность дороги ».

Кодовым названием «Nimmersatt» (немецкий для ненасытного), мошенничество простирается от США до России, с связями с Канадой, Венгрией, Ирландией и Великобританией, а также 11 странами ЕС в районе Эппо.

EPPO заявил, что сегодня и во вторник были проведены следственные меры в Португалии, Болгарии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Румынии и Испании, что привело к аресту 10 подозреваемых, в том числе одного из предполагаемых лидеров – Литва, задержанного в Мадере.

В дополнение к этим, 18 других подозреваемых, все литовцы, также были задержаны для допроса, и главные подозреваемые российского гражданства также находятся под следствием.

Эти разбитые транспортные средства в США объясняют EPPO, были проданы на аукционах или демонтированы для отладка, а группа купила «огромные количества, а затем отправила их в Европейский союз« Использование сети фиктивных компаний и ложных счетов, чтобы покрыть происхождение автомобилей, которые прибыли в ЕС с их коммерческой историей, скрытой ».

Автомобили прибыли в разные порты, в том числе Антверпен (Бельгия), Бремерхавен (Германия), Клайпеда (Литва) и Роттердам (Нидерланды), говорит EPPO, добавляя, что «чтобы уклониться от существенной части таможенных обязанностей, аффиульники представляли ложные инвазии властям, заявив, что они заплатили за то, что они платили за автомобили.

Затем автомобили были доставлены по суше в Литву, чтобы быть отремонтированными на семинарах, но, основываясь на исследовании, ремонт был лишь поверхностным, чтобы позволить им выглядеть предварительно принадлежащими и проходить необходимые процедуры технического сертификации.

Затем они были проданы клиентам в Германии и других странах ЕС, представленных как никогда не попав в аварию или были полностью отремонтированы, даже если у них отсутствовали подушки безопасности или имели другие серьезные дефекты и проблемы с безопасностью. Менее ценные автомобили продаются на восточные европейские рынки.

В Германии, согласно расследованию, транспортные средства продаются автосалонами, которые являются частью преступной организации, которая мошеннически применяет снижение НДС, в соответствии с так называемым «режим налога на маржу», которое позволяет дилерам платить только по прибыли, когда они продают подержанные товары, приобретенные у частных лиц.

EPPO подозревает, что в Литве члены группы использовали литовские компании для «отмывания» прибыли от мошенничества с НДС и выплат денежных средств от покупателей автомобилей.

Расследование показало, что литовская ячейка группы, созданная в 2020 году и возглавляемое человеком, арестованным в Мадейре, использовала компании в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах и Румынии, «чтобы скрыть истинный оборот».

Только в Литве было продано не менее 16 500 автомобилей, в общей сложности 144 миллиона евро.

Подозрение в мошенничестве также позволило продавать разрушенные автомобили по более низкой рыночной цене, вызывая несправедливую конкуренцию.

Расследование выявило «чрезвычайно сложную уголовную схему» с последствиями в 18 странах, нацеленных на ключевых членов преступной организации из России и Литвы, а также подозревает, что ответственность за импорт и перевозку транспортных средств и десятков автосалонов.

Ущерб, нанесенный этой преступной деятельностью, которая все еще оценивается, оценивается не менее 31 миллиона евро.

Заказы на замораживание в размере 26,5 млн. Евро были предоставлены на банковских счетах и ​​116 автомобилей (приблизительно 2,3 млн. Евро), полмиллиона евро наличными и предметами роскоши, а также недвижимость, земли и акции компании стоимостью 5,1 млн. Евро, были захвачены до сих пор.

Европейская прокуратура является независимой прокуратурой Европейского прокурора, ответственной за расследование, судебное преследование и преследование преступлений против финансовых интересов ЕС.

Автор публикации

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя