Неоплаченные налоги в размере 65 млн. Рупий, MRA устанавливает судебный запрет на свои свойства -сообщает Vilorsha Armoogum из lexpress.mu

Издание lexpress.mu в рубрике опубликовало 2025-03-29 12:00:00, что

Ракеш Гулджаури в FCC вчера.

Ракеш Гулджаури продолжает поворачивать. После первого ареста месяц назад бизнесмен снова находится в смятении. На этот раз его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, связанного с впечатляющей суммой в размере 65 655 829 рупий неоплаченных налогов на Маврикии, вернувших орган (MRA) на пять его компаний.

Его допрос в Комиссии по финансовым преступлениям (FCC) вчера является частью более широкого расследования уклонения от уплаты налогов. Его приветствовали в помещениях Комиссии незадолго до 9 часов утра, где его допрашивали под предупреждениемПолем Этот опрос проводится в сотрудничестве с MRA, который уже выполнил судебный запрет на его свойствах. Бизнесмен, чья деятельность привлекла внимание властей в последние годы, в настоящее время обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. После прослушивания он предстал перед судом Роуз-Хилл. Он был освобожден под залог против суммы 250 000 рупий и вчера признание долгов в размере 1 миллиона рупий.

В дополнение к обвинениям налога, FCC также проводит параллельное расследование в области токсичных кредитов, предпринимаемое по делу о предоставлении сомнительных займов бывшим MPCB (сегодня Маубанком) нескольким бизнесменам. Ракеш Гулджаури, в основе этого дела, подозревается в отмывании денег в контексте этих кредитов, часть которых была стерта в 2016 году, на сумму 565 миллионов рупий. Он был арестован по прибытии в аэропорт сэра Сивуосагура Рамголама в феврале, когда он вернулся из Индии через Дубай.

Этот арест последовал за несколькими месяцами расследования, проведенного FCC, по этим кредитам. Затем Ракеш Гулджаури нашел свободу, но в строгих условиях. Он заплатил две поручители в размере 500 000 рупий и признание долгов в размере 10 миллионов рупий в случае токсичных кредитов. Он также должен баллотироваться в полицейский участок в понедельник, среду и пятницу, с 6 до 8 часов вечера. Был выдан запрет на контакт с братом. Его брат, Прамешвар Гулджаури, также был арестован по этому делу. Он был арестован в своем доме за предполагаемую роль в заговоре отмывания денег. Два брата были доставлены в осаду FCC для допроса. 10 февраля Prameshwar Gooljaury был освобожден под залог после уплаты двух поручительств в 350 000 рупий и признания долга в размере 5 миллионов рупий. Он тоже должен регулярно ходить в полицейский участок.