Ось Южной Африки - всегда активная, между исчезновениями и отмыванием денег -сообщает Vilorsha Armoogum из lexpress.mu

Издание lexpress.mu в рубрике опубликовало 2025-03-20 18:00:00, что

■ Изъятие 2017 и вторника повторяется.

Исчезновение добычи Кумара Рамдина: FCC ставит под сомнение полиция

Комиссия по финансовым преступлениям (FCC) опросила двух высоких полицейских в понедельник и вторник, чтобы понять, почему не было завоевано никаких заявлений от Homunchul Kumar Ramdin. Она также критикует их за то, что она не остановила ее, несмотря на ее участие в импорте 41 контейнера в период с января 2013 года по декабрь 2015 года. С момента захвата 135 килограммов героина,Подразделение по борьбе с наркотиками и контрабандой (Адсу) трижды подвергал сомнению Рамдина, но без достаточного наблюдения, последний в конечном итоге исчезал. Его полет усложняет расследование импорта 157 килограммов героини, в которой он подозревается в том, что он является одним из главных актеров.

Без названия дизайн (1) .png ■ Navind Kistnah все еще находится под стражей, в то время как Homunchul Ramdin исчез.

Отмывание денег: осуждение за Индравти и Вандана Рамдин

Индравти Рамдин и ее дочь Вандана Рамдин были признаны виновными в отмывании денег вчера перед FCC. Продолжая FCC в соответствии с разделами 3, 6 и 8 Fiamla, им было приказано заплатить штраф в размере 300 000 рупий и 90 000 рупий соответственно.

Анализ их банковских сделок выявил важные денежные депозиты на их счетах в период с 2013 по 2016 год, поступившим от Гоманчула Кумара Рамдина, который утверждал, что эти средства поступили от его бизнеса или Парижа на скачках. В ноябре 2013 года Индравти Рамдин сказала, что находится в тюрьме, она получила 500 000 рупий наличными в полиэтиленовом пакете.

Navind Kistnah, деловой партнер Homanchul Kumar Ramdin, подтвердил, что в 2004 году его попросили создать Koon Management Company Ltd Чтобы импортировать товары для определенного Рауля, который оказался Peroomal Veeren, печально известным торговцем наркотиками.

Новый захват компрессоров, загруженный наркотиками

Во вторник власти перехватили новую нагрузку на наркотики из Южной Африки. На корабле MSC Санта -МарияОни спрятали 16 килограммов каннабиса в компрессоре, и еще 5 килограммов, спрятанных в мешке собак. Рыночная стоимость этой записи оценивается в 25,2 млн. Рупий. Эта операция является результатом сотрудничества между Секция таможенной анти-наркотики принадлежащий Маврикийский орган доходов (MRA) и Adsu.

Этот метод трафика не новый. В 2017 году была проведена рекордная запись 157 килограммов героина и 25 килограммов каннабиса стоимостью 2,4 миллиарда рупий. Препараты уже были скрыты в компрессорах, методике, в которой участвуют различные актеры, в том числе Navin Kistnah, таможенного брокера сегодня в центре расследования.

Роль фиктивных обществ в пробке

Использование фиктивных компаний для введения нелегальных грузов на Маврикии ставит много вопросов. Бывший отставной офицер таможни объясняет, что отправитель (грузовой экспедитор) может легко зарезервировать место в грузовом грузовом и финансовом импорте без названия в официальных документах. Если наркотики объявляются как безобидные товары, мошенничество может остаться незамеченным. Торгородители предпочитают Африку для этих транзакций из -за ее низкого контроля и простоты скрытия незаконных веществ в юридических грузах.

Навин Кистна: фигуры центрального

Навин Кистна не является простым посредником в этом случае. Его связи с несколькими фиктивными компаниями, как Brilliant Resources Consulting Ltdи его сотрудничество с такими людьми, как Джанчанд Дьюдани и Сиби Томас, делают его ключевым актером. Эти компании позволили масштабному импорту лекарств, спрятанных в компрессорах. В 2017 году захват 135 килограммов героини стоимостью 2 миллиарда рупий привел к аресту Дьюдани и Томаса, которые с тех пор были освобождены на Бонде.

Кистна, все еще находящаяся под стражей, раскрыла ценную информацию о наркокартеле, возглавляемом Peroomal Veeren. Он описал сеть, состоящую из танзанийцев, мозамбинцев и других международных торговцев людьми. В дополнение к обеспечению импорта наркотиков, это облегчит отмывание картеля.

Express.mu (620 x 330) .png ■ Появления Navind Kistnah все еще находились под сильным сопровождением в 2017 году

Его безопасность: жизненно важная проблема

Безопасность Кистны остается одной из самых забот об этом деле. Из -за его ключевой роли в импорте наркотиков и его знания о организации картеля его жизнь находится в опасности. Мᵉ Рама Валайден, юрист Кистны, выразил обеспокоенность по поводу безопасности своего клиента. «Хотя мой клиент полностью сотрудничал с властями, его ситуация остается ненадежной». Он также указал, что нынешнее расследование еще не закончилось, что затрудняет условно -досрочное освобождение в краткосрочной перспективе.

Навин Кистна, хотя и является ключевым свидетельством в этом случае, еще не получил защиту, необходимой для того, чтобы стать свидетелем государства. Mᵉ Valayden запросил защитные меры, чтобы гарантировать ее безопасность, но на сегодняшний день официальный ответ не был предоставлен. Адсу, с другой стороны, также заявил, что освобождение Кистны под залог будет безрассудным, потому что его можно в любое время сбить членами картеля, которую он осудил.