Большая часть текущих налоговых проблем Lucky Montana связана с миллионами рандов в виде откатов, которые бывший босс Prasa получил в связи с 4,5 миллиардами рандов по сомнительным контрактам на модернизацию безопасности на вокзалах. Эта сага считается одним из самых вопиющих коррупционных скандалов в Южной Африке и заслуживает самого пристального внимания со стороны «Ястребов» и ННА.

Имена Марио Феррейры и Риана ван дер Вальта отсутствовали в новостных репортажах о недавних конфликтах с участием Южноафриканской налоговой службы (SARS) и Лаки Монтаны, опального бывшего генерального директора государственного агентства пассажирских железных дорог (Prasa).

В то время как SARS мимоходом упоминает Ван дер Вальта в своих судебных документах и ​​связанной с ним переписке с Монтаной, в документах сборщика налогов о Феррейре не упоминается.

Однако, чтобы понять не только налоговые проблемы Монтаны, но и его предполагаемые преступления, связанные с захватом государства, необходимо принять во внимание связь, которая связывает Монтану, Ван дер Уолта и Феррейру с хитрыми контрактами Прасы на 4,5 миллиарда рандов на модернизацию безопасности на вокзалах по всей Южной Африке.

Во-первых, давайте кратко раскроем ошеломляющий налоговый иск SARS против Монтаны на сумму 55 миллионов рандов.

Управляющий провел проверку финансовых дел Монтаны за налоговый период 2009-2019 годов. Этот период включает в себя пребывание Монтаны на посту генерального директора Prasa с 2009 по 2015 год. Его правление в железнодорожном операторе закончилось после того, как этот журналист разоблачил печально известный скандал с «высокими поездами» Swifambo стоимостью 3,5 миллиарда рандов. Многие финансовые операции, которые являются частью последней оценки SARS, произошли в то время, когда Монтана руководил Праса.

Из результатов проверки SARS становится ясно, что сборщик налогов преследует Монтану по следующим причинам:

• • Монтана получил «необъявленные депозиты, не связанные с трудоустройством» на своих различных банковских счетах на сумму 13,39 миллиона рандов. Другими словами, неизвестные сторонние лица или организации перевели миллионы рандов на счета тогдашнего генерального директора Prasa. Эти платежи могли представлять собой предполагаемые откаты по контрактам с «Прасой». Учитывая свой мандат и основную направленность, SARS на самом деле не обеспокоен возможными криминальными последствиями таких платежей. Или, если быть еще яснее: SARS будет заинтересован в возможных уголовных последствиях необъявленных налогооблагаемых доходов, а не в тех, которые вызваны предполагаемым взяточничеством, отмыванием денег и связанными с ними формами предполагаемых уголовных проступков. Последние преступления преследуются в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности и Законом о предотвращении и борьбе с коррупционной деятельностью.
• • Сторонний благотворитель или благотворители внесли около 10 миллионов рандов в счет залога, рассрочки и расчетных платежей за ряд роскошных автомобилей, которыми Монтана владела или управляла в течение рассматриваемого периода. Следователи SARS не смогли найти ни одного платежа за эти автомобили с собственных банковских счетов Монтаны. Служба доходов рассматривает эти выплаты как незадекларированные доходы, поэтому, естественно, возникает налоговый последствие. Опять же, если будет установлено, что какая-либо из этих транзакций возникла из контрактов Prasa, это также будет иметь уголовные последствия.
• • Наконец, есть вопрос о спорных сделках с недвижимостью в Монтане. SARS утверждает, что Монтана задолжала невыплаченный налог на прирост капитала от продажи некоторых из этих основных средств, в то время как существуют также невыполненные налоговые обязательства, вызванные еще большим количеством денег, которые принесли пользу Монтане в виде платежей от третьих лиц на покупку его недвижимости. Именно в отношении этого этапа аудита SARS мы можем с большой уверенностью выделить существенные финансовые связи между Монтаной, Феррейрой и Ван дер Вальтом, причем последние две фигуры являются ключевыми фигурами в подозрительных контрактах Prasa на 4,5 миллиарда рандов на модернизацию безопасности.

Siyangena Technologies, приятель Зумы Рой Мудли, бизнесмен из Претории Марио Феррейра и его хитрый адвокат

Еще в 2009 году Южная Африка находилась в режиме полной подготовки к чемпионату мира по футболу следующего года.

Прасе также было поручено привести в порядок свой дом, поскольку на время турнира он должен был столкнуться с большим потоком пассажиров железнодорожного транспорта. Наследие железнодорожного оператора наносит ущерб тому, что он начал подготовку слишком поздно. Некоторые из ключевых ремонтных работ на вокзалах были проведены только спустя много времени после завершения турнира, а другие так и не были завершены.

Однако для одного крупного подрядчика Prasa все это не имело большого значения. Подготовка к чемпионату мира открыла двери для чрезвычайно прибыльных контрактов.

Введите Siyangena Technologies и Марио Феррейру.

Феррейра является основателем, генеральным директором и основным акционером TMM Holdings. В число дочерних компаний ТММ входит компания Siyangena Technologies.

В 2009 году Праса поручил Сиянгене провести модернизацию системы безопасности на станциях Насрек и Дорнфонтейн.

Вскоре после этого Prasa начала выделять ошеломляющую часть своего бюджета на дополнительные работы, которые поручил Сиянгене. В 2010/2011 финансовом году Siyangena заключила контракт на модернизацию инфраструктуры безопасности на 62 железнодорожных вокзалах по всей Южной Африке на сумму 1,95 миллиарда рандов.

К 2014 году Сиянгена получила контракты на модернизацию еще 151 станции стоимостью 2,5 миллиарда рандов. Другими словами, Сиянгена заключила контракты с Праса на сумму около 4,5 миллиардов рандов, и все это связано с первоначальным контрактом на работу только на двух станциях Праса.

Неожиданная прибыль компании Prasa от Siyangena и то, как она заключила эти контракты, подверглись критике на различных платформах. Решением высокого суда было установлено, что компания и руководство Prasa были замешаны в коррупции, нарушениях законодательства и плохом управлении.

Возможно, самым большим индикатором того, что контракты в Сиянгене были омрачены захватом государства, стали разоблачения, связанные со спорным дурбанским бизнесменом Роем Мудли, известным своими тесными связями с тогдашним президентом Джейкобом Зумой. В 2016 году этот журналист сообщил, что Сиянгена после заключения сделок с Prasa передал ошеломляющую сумму в 550 миллионов рандов двум организациям Moodley. Что Мудли и его организации сделали с этими деньгами, остается загадкой, которую еще предстоит разгадать.

Ван дер Уолт и площадка в Парквуде

Однако не подлежит сомнению то, что Монтана извлекла выгоду из весьма подозрительных транзакций, которые можно проследить до Сиянгены.

Эти сделки связаны с растратой активов Монтаны в то время, когда он занимал пост генерального директора Prasa. Некоторые из этих объектов теперь фигурируют в последних расследованиях SARS о его делах.

В 2015 году этот журналист сообщил, что Монтана продала дом в Парквуде, Йоханнесбург, по непомерной цене.

И тут на сцену выходит Риан ван дер Вальт. Используя готовую компанию Precision Trade and Invest, Ван дер Вальт купил дом Монтаны за двойную рыночную стоимость. Более того, все указывает на то, что это не была сделка с недвижимостью на расстоянии вытянутой руки. Мое расследование показало, что Ван дер Вальт был тесно связан с Феррейрой, фактическим владельцем Siyangena Technologies.

Хотя оптика в то время выглядела плохо, доказательства, полученные позднее следователями Комиссии Зондо, показали, что сделка действительно представляла собой предполагаемое должностное преступление. Чтобы купить недвижимость в Парквуде в Монтане, готовая компания Ван дер Уолта использовала средства, которые нельзя было напрямую отнести ни к чему иному, как к холдинговой компании Сиянгены, TMM Holdings Феррейры. Все пострадавшие стороны категорически отрицают нарушения, но любой разумный человек мог бы заподозрить, что эта собственность была хитроумной схемой, направленной на то, чтобы перенаправить предполагаемый откат от Сиянгены в карман Монтаны.

Комиссия Зондо питала именно это подозрение и рекомендовала подвергнуть уголовным расследованиям сделки в Парквуде и связанные с ними сделки с недвижимостью, в которых участвует троица.

Особняк Херлингем

Самое крупное приобретение недвижимости в Монтане произошло в марте 2015 года, когда Siyangena Technologies получала сотни миллионов рандов в виде платежей от Prasa.

Генеральный директор Prasa купил роскошный особняк в Херлингеме в Йоханнесбурге за 13,5 миллиона рандов. Мои расследования показали, что Монтане не пришлось выкладывать ни цента собственных денег, чтобы стать владельцем этой впечатляющей недвижимости.

Ван дер Вальт, друг Феррейры, адвокат, снова сыграл ключевую роль. Его готовая компания Precision Trade and Invest направила 2 миллиона рандов адвокатам по трансферу. Комиссия Зондо заслушала доказательства того, что Ван дер Вальт снова использовал средства, которые можно было проследить до TMM Holdings Феррейры.

Самая большая часть средств на покупку недвижимости поступила от организации Midtownbrace.

Мои расследования, основанные на множестве документов и исходных отчетах, а затем подтвержденные судебно-медицинскими экспертами Комиссии Зондо, показали, что Midtownbrace использовала средства, полученные от другой организации Феррейры, Triple Trade and Invest. Опять же, сделка в Херлингеме имела все основания для схемы, разработанной для отмывания средств от Феррейры или его структур тогдашнему боссу Прасы.

Тем временем Ван дер Вальт с тех пор покинул страну и, согласно моим источникам, сейчас живет в Техасе в США.

Соответствующим властям еще не поздно экстрадировать его, чтобы он мог ответить за свою роль в одном из крупнейших скандалов с захватом государства в Южной Африке.

Монтана, ныне член парламента, также должен быть привлечен к ответственности за предполагаемые преступления, как и Феррейра.

Существует множество судебных документов, показаний Комиссии Зондо и связанных с ними материалов, которые указывают на одно: контракты в Сиянгене погрязли в предполагаемой коррупции. Они также привели к сильно завышенным ценам на инфраструктуру безопасности, такую ​​как системы видеонаблюдения и ворота, которые во многих случаях были плохо установлены или не функционировали должным образом.

Колеса правосудия вполне могут вращаться так же медленно, как колеса стареющего локомотива, но настало время, чтобы «Ястребы» и ННА привлекли к ответственности таких, как Монтана, Феррейра и Ван дер Вальт. ДМ

Намибийцы используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы повысить качество, точность и эффективность, сохраняя при этом редакционный надзор и журналистскую честность.

Автор публикации

не в сети 2 часа

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя