Федеральный Высокий суд, заседающий в Икойи, Лагос, осудил бывшего исполнительного секретаря Национальной схемы медицинского страхования, NHIS, Олуфеми Томас за нарушение закона Нигерии о ограничении сделки.

Суд, однако, очистил его от всех обвинений в отмывании денег.

Вынесение решения, судья Олайнка Фаджи оправдал Томаса по пяти из шести пунктов, поданных Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям, EFCC, постановив, что обвинение не смогло доказать свое дело вне разумного сомнения.

В четверг судья постановил, что EFCC признал в ходе судебного разбирательства, что он не расследовал несколько претензий, представленных ответчиком, и не установил, что он был незаконно обогащен.

Следовательно, суд приказал EFCC вернуть все средства, изъятые из Томаса в течение 14 дней, при условии его выплаты штрафа в размере 10 миллионов N.

Штраф последовал за его осуждением по пять, что включало в себя выплату денежных средств, который превышал порог N5 млн. Недоверенно, разрешенный по закону.

«Несмотря на то, что деньги не доказали, что являются доходом от незаконной деятельности, акт выплаты более денежного порога является нарушением», – сказал судья.

Томасу было приказано заплатить штраф в размере 10 миллионов человек вместо тюремного заключения, и ему было запрещено путешествовать за границу, пока штраф не будет полностью оплачен.

Суд также осудил второго обвиняемого, Кабиру Сиди, по единственному подчинению против него – за ложно заявление о владении в размере 2,1 млн. Долл. США во время расследования EFCC.

Томас и Сиди были впервые привлечены к ответственности 28 июня 2017 года по исправленному обвинению в семи счетах, включая заговор, незаконное обогащение и ложные заявления, касающиеся движения в размере 2198 900 долл. США наличными.

В заявлении главы отдела средств массовой информации и рекламы Dele oyewale, EFCC заявил, что дуэт был привлечен к ответственности за зональное управление Lagos 1.

Шесть обвинений против Томаса были сосредоточены на отмывании денег и незаконной передаче денежных средств, предположительно, в нарушение Закона о отмывании денег (запрет) 2011 (с поправками).

Сиди, с другой стороны, был привлечен к ответственности за то, что он сделал ложное заявление чиновнику EFCC.

Оба мужчины не признали себя виновными в предъявлении обвинения. В своем последнем письменном обращении адвокат по обвинению и старший адвокат Нигерии Экеле Ихеаначо заявил: «В соответствии с обвинением обвинение вызвало шесть свидетелей, и обвиняемый сделал невозможное представление, которое было отвергнуто и впоследствии отвергнуто Апелляционным судом на том основании, что судебное преследование установило предварительное дело против обвиняемого.

«Ответчик вошел в его защиту, потому что закон требовал, чтобы он показал, как он приобрел средства на законных основаниях. Часть его доказательств заключалась в том, что он сделал средства в значительной степени от своего сельскохозяйственного бизнеса. Доказательства его сельского хозяйства содержались в его финансовом отчете».

Закрывая свой аргумент, IHEANACHO также заявил: «Это случай отмывания денег, когда проблема сокрытия транзакции имеет первостепенное значение, и именно поэтому закон требует, чтобы такие операции проходили финансовые учреждения, чтобы произошло судебное разбирательство. Любое заявление, которое предполагает в противном случае, победит основание в разделе 1 Закона об отмывании денег».

Поэтому он призвал суд сбрасывать со счетов заявки первого и второго обвиняемых и осудить их в качестве обвинения.

Однако суд по своему решению оправдал 1 -го обвиняемого по количеству отмывания денег.

EFCC, однако, указал на свою готовность обжаловать это решение.

Автор публикации

не в сети 19 минут

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя