Уведомления о оффшорных обменах сигнализируют о более жесткой позиции Индии на крипто »News.ng -сообщает Abdulafeez Olaitan из news.ng

Издание News.ng в рубрике Crypto News,News опубликовало 2025-10-03 18:35:00, что

Правительство Индии усилило свое изучение оффшорных криптовалютных платформ, выпустив уведомления 25 мировых бирж, обвиняемых в нарушении правил финансирования отмывания и борьбы с терроризмом страны. Действие, объявленное Министерством финансов профсоюза через подразделение финансовой разведки (FIU-Inde), подчеркивает растущее давление на зарубежных игроков, чтобы соблюдать внутренние правила, если они хотят продолжать обслуживание индийских клиентов.

ПРИМЕЧАНИЕ подтвердил, что уведомления были отправлены в соответствии с разделом 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Было установлено, что эти платформы работают без регистрации в индийских властях, что является требованием с 2023 года, когда правительство принесло криптовые услуги в соответствии с объемом своих законов о отмывании по борьбе с деньгами. Любая компания, которая облегчает крипто-фиатные конверсии, хранение активов, переводы или управление, должна зарегистрироваться в FIU-Ind и придерживаться строгих стандартов ведения записей и отчетности.

Выдающиеся названия в списке включают Cex.io из США и Великобритании, Lbank на Британских Виргинских островах, в Гонконге Coinex и Changelly, Saint Lucia's Primexbt, Bitmex из Сейшельских островов, Poloniex из Бостона, Lcx's Lcx и Cambodia Huione. Вместе эти биржи составляют миллиарды долларов в пользовательских владениях, причем данные CoinmarketCap показывают, что 14 из них зафиксировали торговую деятельность в размере 20 миллиардов долларов всего за 24 часа.

В дополнение к уведомлениям, ПФР поручил этим организациям снять свои веб -сайты и приложения в Индии. В то время как директива направлена на ограничение общественного доступа, на момент объявления оставались в работе несколько платформ в стране.

Cex.io был среди немногих, чтобы ответить публично. Его глава отдела финансовой преступности Марк Тейлор подтвердил, что компания готовит официальный ответ и оценивает, как лучше всего согласовать структуру соответствия Индии. Он подчеркнул, что фирма намеревается завершить необходимые регистрации, чтобы обеспечить непрерывный доступ индийских пользователей. Другие платформы, названные в репрессии, включая Lbank, Bingx и Probit Global, до сих пор молчат.

Правительство также использовало этот случай, чтобы выпустить предупреждение общественности, напомнив пользователям о том, что крипто -активы и NFT остаются нерегулируемыми в Индии и могут представлять значительные финансовые риски. Без регулирующей обработки инвесторы уязвимы к убыткам при торговле на несанкционированных платформах.

Несмотря на правоприменение, Индия продолжает становиться одним из крупнейших крипто -рынков во всем мире. Согласно данным ПФР, 50 поставщиков услуг виртуальных цифровых активов уже зарегистрированы и работают в рамках новой структуры. Отраслевые гиганты, такие как Binance и Coinbase, которые были ранее помечены, с тех пор завершили свои регистрации и повторно въехали на рынок.

С помощью этого последнего репрессии власти подчеркнули, что любая платформа, обслуживающая индийских торговцев, должна соответствовать внутренним правилам, независимо от того, где она находится со штаб -квартирой. Этот шаг не только укрепляет надзор, но также сигнализирует о решимости Индии утверждать более жесткий контроль над быстрорастущим сектором цифровых активов.