Мэри

Южноафриканские власти начали продавать на аукционе имущество Marry Mubaiwa, бывшей жены вице-президента Константино Чивенга, чтобы компенсировать жертвам финансовых преступлений, которые она якобы совершила много лет назад, заявил чиновник.

Предполагается, что собственность в Претории связана с незаконной деятельностью.

Национальный прокурор Зимбабве объявил о разработке в заявлении в понедельник.

В жесте против транзакционных финансовых преступлений Высокий суд Южной Африки объявил о роскошном недвижимости Мубайвы, расположенном по адресу ERF 191 Sterrewag, расширению 3 и двум землевладельцам в качестве активов, которые должны быть утрачены южноафриканскому государству в декабре 2022 года.

Эти активы были размещены в соответствии с приказом о сохранении с 9 февраля 2022 года из -за их предполагаемой связи с доходом от таких преступлений, как отмывание денег и незаконные финансовые потоки.

«Высокий суд постановил, что указанные объекты должны быть помещены под стражу аукциониста, причем доходы от публичной продажи направляются на компенсацию жертвам (ов) преступления.

«Один из утраченных транспортных средств был недавно выставлен с аукциона с выручками, которые должны быть переданы жертве», – объявил NPA.

NPA также заявил, что этот случай является знаковой демонстрацией силы и эффективности трансграничного правового сотрудничества в рамках южного африканского сообщества развития (SADC).

«Результат отражает постоянное партнерство между НПА Южной Африки и ее зимбабвским аналогом в отношении решения транснациональных финансовых преступлений и восстановления доходов от преступности», – говорится в заявлении.

Документы показывают, что NPA Южной Африки 14 октября 2021 года получила запрос о взаимной юридической помощи (MLA) для Зимбабве против Мубайва.

Комиссар ZACC Фрэнк Матчангва заявил южноафриканским властям, что орган по борьбе с трансплантатом получил информацию от осведомителя, который Мубайва мошеннически экспортировал средства в Южную Африку, чтобы купить некоторые объекты.

Утверждается, что Мубайва проинструктировала память Чакулинга, ее родственник и управляющий директор ее двух компаний в SA, Falcon Project Pty Pty и Bonnets Electrical Pty в Претории, чтобы поднять счета -фактуры для покупки палаток и стульев и помеченных измеряющих.

Мученингва сказал, что счета -фактуры будут направлены в коммерческий банк Зимбабве (CBZ), как если бы они специально предназначались для покупки товаров, но средства якобы были отвлечены, чтобы приобрести ее личную недвижимость.

«Чакулинге также заявляет, что Мубайва – ее тетя, и она вспоминает, как Мубайва приближалась к ней, чтобы помочь в создании бизнеса в Южной Африке, поскольку она указала, что выиграла тендер в Зимбабве. Чакулинга также заявила, что Мубайва сказала ей, что у нее есть объект, чтобы получить деньги из резервного банка Зимбабве за финансирование, – многое сказал.

Чакулинга якобы предложила помощь с местом для открытия бизнеса в своих помещениях.

Затем ее попросили совершить счета -фактуры Proforma во имя инвестиций Tanor для поставки аксессуаров для хостинга мероприятий, палаток для R203 308, и счета -счета имели счеты Mubaiwa Falcon Fanb Bank.

Судебные документы показывают, что в декабре 2018 года 203 308 рублей были занесены на счет от CBZ, и, согласно повествованию, он был предназначен для покупки палаток.

«По словам Чакулинги, после получения в ее счете« Средства »Мубайва поручила ей отвлечь средства на покупку Range Rover в Menlyn в Претории», – говорится в судебных документах.

«Чакулинга заявляет, что она заплатила 4 миллиона рублей Range Rover Menlyn, и Мубайва сказала ей, что автомобиль должен быть доставлен в Зимбабве, но, к ее удивлению, он был зарегистрирован в Южной Африке под Maring Mubaiwa».

В мае, по словам Чакулинги, еще 2 млн. Руб. Банк был занесен на счет Bonnette Electrical FNB, и она была вызвана банком для подтверждения получения средств.

Она делала то, что ей было поручено делать раньше, но на этот раз на счетах указывали, что она должна была купить электрические предоплаченные счетчики.

Чакулинга добавил, что после выпуска средств Мубайва приказал ей перевести R4 96 500 на трастовый счет Martin Potgieter в Standard Bank.

По словам Мангва, от CBZ в FNB был финансовый поток, который был обнаружен на счетах.

Было установлено, что одним из подписавших в восточном городе товаров Мубайвы был Джеффри Джене, и он якобы подтвердил это.

Джене также подтвердил выплаты, которые были произведены, а также что Мубайва действительно приобрел два автомобиля.

Доказательство закупки автомобиля было предоставлено Jacobus Hercules du Preez.

Дю -Приз сказал, что Мубайва купил два автомобиля на сумму 1,6 млн. Рублей и 1,8 млн. Руб. Соответственно.

Продолжающиеся расследования также показали, что Мубайва купила дом, поставляя деньги у отдельных компаний для покупки от ее имени.

Автор публикации

Чио Чио Сан

Только ветер буйный поет за кормой: Чио Чио Сан - я хочу быть с тобой!

• Галерея пользователя
• Гостевая пользователя

АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе

!

Пока нет записей в гостевой книге пользователя